شارك ممثلان عن الهيئة فى ورشة عمل عن “دور المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في مجال الأوراق المالية والتأمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التى عقدت خلال الفترة 3-5 فبراير2014 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب والتى نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي. وقد هدفت الورشة إلى تبادل الخبرات العملية ومناقشة احدث المتغيرات في متطلبات التفعيل والالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على 3. جهود المملكة المغربية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و4. دور المؤسسات المالية وجهات الرقابة على هذه المؤسسات فى هذا الصدد. وقد انتهت الورشة إلى أهمية تطوير الأنظمة والسياسات وفقاً لتحليل نقاط الضعف والقوة والمخاطر والأخطار التي تواجه المؤسسة لأهمية استقرار اقتصاديات دول المجموعة، وضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمنع تمويل الإرهاب من خلال التعرف على هوية العملاء، وتبني منهجية مجموعة العمل المالي في تقييم درجة الامتثال من حيث المتطلبات المحددة.
Last modified: يناير 5, 2021