- تفعيل إجراءات التعرف على هوية العملاء والتأكد منها وكافة الإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الالتزام باستيفاء كافة المعلومات المطلوبة بنماذج الحصول على الخدمة المقدمة.
- الالتزام بالاستعلام عن العميل ضمن قوائم العقوبات السلبية وقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي للتمويل.
- التعرف على غرض الحصول على التمويل على أن يكون من الأنشطة غير المحظور تمويلها، وأن يتوافر بها خصائص الأنشطة المصرح لها.
