Regulations Taxonomy: تشريعات خاصة بمكافحة غسل الاموال

test

قانون رقم (14) لسنة 2020

فى شأن تعديل قانون تنظيم الكيانات الارهابية رقم (8) لسنة 2015 ....

قراءة المزيد

قانون رقم (2) لسنة 2020

فى شأن تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015 ....

قراءة المزيد

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (139) لسنة 2023

بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية...

قراءة المزيد

قرار مجلس الادارة رقم (9) لسنة 2022

بشأن تعديل قرار مجلس الإدارة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره...

قراءة المزيد

الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2019

بشأن تنظيم عمل نيابة غسل الأموال والصادر من النائب العام....

قراءة المزيد

قرار مجلس إدارة رقم (121) لسنة 2019

بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال ونمويل الارهاب بالجهات العاملة فى...

قراءة المزيد
Close