نبنى الجسور لا الحواجز

الجزء الأول

• ما هو غسل الأموال؟
• عناصر جريمة غسل الأموال
• مناهج تحديد الجريمة الاصلية لجريمة غسل الأموال
• مراحل عملية غسل الأموال
• محاولة غسل الاموال
• الاثار السلبية لغسل الاموال.
• اهداف مكافحة غسل الاموال
• مخاطر غسل الاموال على المؤسسات المالية:
  • مخاطر السمعة
  • المخاطر القانونية
  • المخاطر التشغيلية
• امثلة للعقوبات المفروضة على بعض المؤسسات المالية

الجزء الثاني

• تمويل الإرهاب
• مصادر تمويل الارهاب
• الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• حالة عملية لأحد المؤسسات المالية
• مجموعة العمل المالي (FATF)
• مجموعة اجمونت (EGMONT )
• امثلة وحالات عملية.
• تمارين على الجزء الأول والثاني

الجزء الثالث:

• الافصاح عن النقد الأجنبي
• العناية الواجبة تجاه العميل
• مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
• المستفيد الحقيقي (Beneficiary owner)
• الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
• التدريب
• تحديث البيانات
• امثله وحالات عملية
• تمارين على الجزء الثالث

الجزء الرابع:

• وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تصنيف مخاطر العملاء
• الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة(pep)
• تقارير العمليات المشتبه فيها
• المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل الأموال
• الإفصاح Tipping-Off
• امثله وحالات عملية
• تمارين على الجزء الرابع