نبنى الجسور لا الحواجز
Search
Menu
يوتيوب
لينكدان
✕
Main Menu
عن الهيئة
التعريف بالهيئة
الهيئة في الدستور
رؤية و أهداف الهيئة
مجلس ادارة الهيئة
الهيكل التنظيمي
ملف العلاقات الدولية والتعاون الدولي
شركات و جهات
نماذج ومستندات خدمات الشركات
تأسيس و ترخيص في مجال سوق رأس المال
تأسيس و ترخيص التأمين
تأسيس وترخيص التمويل غير المصرفي
تأسيس وترخيص خبراء إعادة تقييم الأصول
نماذج نقل ملكية الاسهم
سجلات وتحديث بيانات الشركات
سجلات في مجال سوق المال
سجلات في مجال التمويل
سجلات في مجال التأمين
سجلات صناديق التأمين الحكومية
سجلات صناديق التامين الخاصة
قوائم مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التكنولوجيا المالية
القوائم السلبية
اصدارات الاوراق المالية
نماذج ومستندات إصدارات (سندات/صكوك/اسهم/ صناديق استثمار)
نشرات اكتتاب / مذكرات معلومات
تفتيش و رقابة
سوق رأس المال
في مجال التمويل
في مجال التأمين
الزام و تظلمات
إلزام سوق رأس المال
تظلمات سوق رأس المال
تظلمات في مجال التأمين
تظلمات في مجال التمويل
مهنيين
نماذج تسجيل و ترخيص المهنيين
خبراء إعادة تقييم الأصول ( الاشخاص الطبيعيين )
أعضاء مجلس الإدارة
اعضاء لجان الرقابه الشرعية
مهنيين سوق المال
مهنيين التمويل
مهنيين التأمين
سجلات المهنيين المرخص لهم
مراقبي الحسابات
اعضاء لجان الرقابه الشرعية
في مجال التمويل
في مجال التأمين
تدريب المهنيين
متعاملين
حماية المتعاملين
شكاوي المتعاملين
دليل حماية المتعاملين
ابلاغات واستفسارات
توعية المتعاملين
موقع توعية المستثمر(iinvest)
مطبوعات التوعية
أعرف أستفيد
فيديوهات التوعية
المركز الإعلامي واصدارات الهيئة
بيانات إعلامية وأخبار
تنويهات هامة
اصدارات الهيئة
بوابة تشريعات الهيئة
تشريعات عامة للهيئة
تشريعات في مجال سوق المال
تشريعات في مجال التأمين
تشريعات أنشطة التمويل غير المصرفي
تشريعات تكنولوجيا المالية
تشريعات الاستدامة وسوق الكربون
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشريعات معايير المحاسبة ومراقبي الحسابات
تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة
تشريعات ذات صلة
إجراءات إدارية وتدابير رقابية
الخدمات الالكترونية
بوابة التاجير التمويلى
بوابة شكاوى المتعاملين
ابلاغات واستفسارات
ما هي جريمة غسل الأموال ؟
الصفحة الرئيسيه
ما هي جريمة غسل الأموال ؟
Last modified: يونيو 21, 2021
Comments are closed.
عن الهيئة
التعريف بالهيئة
الهيئة في الدستور
رؤية وأهداف الهيئة
مجلس إدارة الهيئة
الهيكل التنظيمي
ملف العلاقات الدولية والتعاون الدولي
الاسواق المالية غير المصرفية
نشاط سوق رأس المال
نشاط التأمين
أنشطة التمويل غير مصرفي
الكربون والاستدامة
التكنولوجيا المالية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مهنيين
نماذج تسجيل وترخيص المهنيين
خبراء إعادة تقييم الأصول ( الأشخاص الطبيعيين )
أعضاء مجلس الإدارة
أعضاء لجان الرقابة الشرعية
مهنيين سوق المال
مهنيين التمويل
مهنيين التأمين
سجلات المهنيين المرخص لهم
مراقبي الحسابات
أعضاء لجان الرقابة الشرعية
في مجال التمويل
في مجال التأمين
تدريب المهنيين
متعاملين
حماية المتعاملين
شكاوي المتعاملين
دليل حماية المتعاملين
ابلاغات واستفسارات
توعية المتعاملين
موقع توعية المستثمر ( iinvest )
مطبوعات التوعية
اعرف استفيد
فيديوهات التوعية
المركز الإعلامي وإصدارات الهيئة
بيانات إعلامية وأخبار
تنويهات هامة
اصدارات الهيئة
بوابة التشريعات الرئيسية
تشريعات عامة للهيئة
تشريعات في مجال سوق المال
تشريعات في مجال التأمين
تشريعات أنشطة التمويل غير المصرفي
تشريعات تكنولوجيا المالية
تشريعات الاستدامة وسوق الكربون
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشريعات معايير المحاسبة ومراقبي الحسابات
تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة
تشريعات ذات صلة
الخدمات الإلكترونية
بوابة التأجير التمويلي
بوابة شكاوي المتعاملين
ابلاغات واستفسارات
↑
Close
عن الهيئة
التعريف بالهيئة
الهيئة في الدستور
رؤية و أهداف الهيئة
مجلس ادارة الهيئة
الهيكل التنظيمي
ملف العلاقات الدولية والتعاون الدولي
شركات و جهات
نماذج ومستندات خدمات الشركات
تأسيس و ترخيص في مجال سوق رأس المال
تأسيس و ترخيص التأمين
تأسيس وترخيص التمويل غير المصرفي
تأسيس وترخيص خبراء إعادة تقييم الأصول
نماذج نقل ملكية الاسهم
سجلات وتحديث بيانات الشركات
سجلات في مجال سوق المال
سجلات في مجال التمويل
سجلات في مجال التأمين
سجلات صناديق التأمين الحكومية
سجلات صناديق التامين الخاصة
قوائم مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التكنولوجيا المالية
القوائم السلبية
اصدارات الاوراق المالية
نماذج ومستندات إصدارات (سندات/صكوك/اسهم/ صناديق استثمار)
نشرات اكتتاب / مذكرات معلومات
تفتيش و رقابة
سوق رأس المال
في مجال التمويل
في مجال التأمين
الزام و تظلمات
إلزام سوق رأس المال
تظلمات سوق رأس المال
تظلمات في مجال التأمين
تظلمات في مجال التمويل
مهنيين
نماذج تسجيل و ترخيص المهنيين
خبراء إعادة تقييم الأصول ( الاشخاص الطبيعيين )
أعضاء مجلس الإدارة
اعضاء لجان الرقابه الشرعية
مهنيين سوق المال
مهنيين التمويل
مهنيين التأمين
سجلات المهنيين المرخص لهم
مراقبي الحسابات
اعضاء لجان الرقابه الشرعية
في مجال التمويل
في مجال التأمين
تدريب المهنيين
متعاملين
حماية المتعاملين
شكاوي المتعاملين
دليل حماية المتعاملين
ابلاغات واستفسارات
توعية المتعاملين
موقع توعية المستثمر(iinvest)
مطبوعات التوعية
أعرف أستفيد
فيديوهات التوعية
المركز الإعلامي واصدارات الهيئة
بيانات إعلامية وأخبار
تنويهات هامة
اصدارات الهيئة
بوابة تشريعات الهيئة
تشريعات عامة للهيئة
تشريعات في مجال سوق المال
تشريعات في مجال التأمين
تشريعات أنشطة التمويل غير المصرفي
تشريعات تكنولوجيا المالية
تشريعات الاستدامة وسوق الكربون
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشريعات معايير المحاسبة ومراقبي الحسابات
تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة
تشريعات ذات صلة
إجراءات إدارية وتدابير رقابية
الخدمات الالكترونية
بوابة التاجير التمويلى
بوابة شكاوى المتعاملين
ابلاغات واستفسارات
