-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 (نسخة محدثة فى 2024) بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 (نسخة محدثة في 2024) بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية.
-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (951) لسنة 2003 (نسخة محدثة فى 2023) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
-
قانون رقم 80 لسنة 2002 (نسخة محدثة فى 2022) بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال .
-
قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين .
-
قانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية ، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، وقانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم (8) لسنة 2015 ( نسخة محدثة ) فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .