-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 (نسخة محدثة في 2024) بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية.
-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (951) لسنة 2003 (نسخة محدثة فى 2023) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
-
قانون رقم 80 لسنة 2002 (نسخة محدثة فى 2022) بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 121 ) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة .
-
كتاب دوري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي فى إتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية
-
قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين .
-
قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية ، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، وقانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .