-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (951) لسنة 2003 (نسخة محدثة فى 2023) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
-
قانون رقم 80 لسنة 2002 (نسخة محدثة فى 2022) بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (139) لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية.
-
قرار مجلس الادارة رقم (9) لسنة 2022 -
قرار النائب العام رقم (2722) لسنة 2019 بإنشاء نيابة متخصصة لتحقيق جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل نيابة غسل الأموال والصادر من النائب العام.
-
قرار مجلس إدارة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال ونمويل الارهاب بالجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة
-
قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (23) لسنه 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة فى مجال مكافحة الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية -
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 121 ) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة .
-
قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين .
-
قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية ، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، وقانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .