-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
-
قرار النائب العام رقم (2722) لسنة 2019 بإنشاء نيابة متخصصة لتحقيق جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل نيابة غسل الأموال والصادر من النائب العام.
-
قرار وزير الاستثمار رقم (108) لسنة 2016 (نسخة محدثة فى 2020) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 .
-
قانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة -
قرار مجلس إدارة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال ونمويل الارهاب بالجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة
-
قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (23) لسنه 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة فى مجال مكافحة الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية -
قــرار رقــم (50) لـســــنـة 2014 -
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2020 بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية على بعض الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفيه.
-
قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين .
-
قانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار .
-
قانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية ، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، وقانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم (8) لسنة 2015 ( نسخة محدثة ) فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .
-
كتاب دوري رقم (6) لـســــنـة 2014 بشأن التأكيد على واجبات مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة .
-
كتاب دوري رقم (5) لـســــنـة 2010 بشأن تعاقد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مع مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة دون غيرهم .
-
قرار وزير الاستثمار رقم (166) لـســــنـة 2008 بشأن اصدار المعايير المصريية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى .
-
قرار رئيس الهيئة رقم (140) لـســــنـة 2006 بشأن معيار مراقبة الجودة للمؤسسات و الأفراد الذين يقومون بالمراجعة و الفحص المحدود للمعلومات المالية و التاريخية.