- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2023
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2023
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (139) لسنة 2023
- قرار رقم (196) لسنة 2022
- كتاب دوري رقم (5) لسنة 2022
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 (وفقاً لآخر تعديل)
بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية.
- قرار رقم ( 843) لسنة 2022
- قرار مجلس الادارة رقم (9) لسنة 2022
- قرار رقم (206) لسنة 2021
- قرار رقم 121 لعام 2019
- قرار رقم 120 لعام 2019
- قرار رقم 023 لعام 2020
- قرار النائب العام رقم (2722) لسنة 2019 بإنشاء نيابة متخصصة لتحقيق جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
- الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل نيابة غسل الأموال والصادر من النائب العام
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال ونمويل الارهاب بالجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (23) لسنه 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة فى مجال مكافحة الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (62) لسنة 2020 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة فى نشاط التمويل الإستهلاكى
- قرار رئيس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
