-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024 (نسخة محدثة) - وفقاً لآخر تعديل بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (951) لسنة 2003 (نسخة محدثة فى 2023) - وفقاً لآخر تعديل بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
-
قانون رقم 80 لسنة 2002 (نسخة محدثة فى 2022) - وفقاً لآخر تعديل بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال .
-
قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين .
-
قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية ، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، وقانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الارهاب .
-
قانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .