القضية رقم 7798 لسنة 2024 جنح مالية، 7288 لسنة 2024 جنح اقتصادية، المقيدة برقم 272 لسنة 2025 جنح مستأنف.
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 19/4/2025 بتغريم المتهم الأول مائتي ألف جنيه لأنه في في غضون عام 2024 لم يبذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على مصالح العملاء ومبادئ الأمانة في التعامل مع العملاء، وتغريم المتهم الثاني مبلغ مائة ألف جنيه كونه لم يتحقق من مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، والسياسات والقواعد والإجراءات. قام المتهم الأول بالطعن بالنقض برقم 99 لسنة 2025 تتابع |
القضية رقم 7135 لسنة 2024 جنح مالية، والمقيدة برقم 5992 لسنة 2024 جنح اقتصاديه القاهره، وبرقم 5 لسنة 2025 جنح مستأنف
صدر حكم استئافي بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مبلغ ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير، لأنه في غضون عام 2023-تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المتنهية في 31/3/2023 بإجمالي عدد (30) يوم تأخير.
القضية رقم 2093 لسنة 2019 جنح مالية، المقيدة برقم 1079 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 90 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي
صدر حكم استئنافي بتاريخ 10/11/2020 حضوري للأول والثاني وغيابي للثالثة والرابع والخامس بتغريم كل متهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنية لأنهم في خلال الفترة (19/06/2018 – 11/7/2018) قاموا بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية -المصرية لتطوير صناعة البناء " ليفت سلاب " -مما أدى لرفع سعر تداولها بسوق الأوراق المالية، والتربح من ذلك، بأن اشتركوا في ممارسات أدت إلى خداع المستثمرين.
القضية رقم 3131 لسنة 2023 جنح مالية، والمقيدة برقم 2099 لسنة 2023 جنح اقتصادي، وبرقم 651 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي
صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/8/2025 بتغريم المتهمتين مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه والمصاريف، لأنه في غضون عام 2023-تأخرت الشركة رئاستهما عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2023 باجمالي عدد (13 يوم) تأخير.
القضية برقم 2371 لسنة 2022 جنح مالية والمقيدة برقم 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والمقيدة برقم 819 لسنة 2023 جنح مستأنف.
| صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/3/2025 بتغريم كل متهم من المتهمين عشرة آلاف جنيها والمصاريف، لأنهم في غضون عام 2022 أبرموا حال شغلهم رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركتي رواد للسياحة والمجموعة المصرية العقارية عقود تمثلت في تنفيذ عمليات بيع وشراء أسهم الشركتين المار ذكرهما فيما بينهم ومحافظ هاتين الشركتين إذ قام الأول بإجراء عمليات بيع وشراء متبادلة بينه وبين محفظة الشركة المصرية العقارية أنصبت على أسهم تلك الشركة رغم شغله منصب العضو المنتدب للشركة أثناء تنفيذ العمليات كما قام الثاني بالتعامل بيعاً وشراء على أسهم شركة رواد للسياحة في عمليات كان طرفها الثاني محفظة الشركة سالفة البيان، على الرغم من شغله لعضوية رئيس مجلس إدارة الشركة إبان إجراء هذا المعاملات كما قام الثالث ببيع جانب من الأسهم التي تملكها شركة الرواد للسياحة إلى محفظة ذات الشركة متحصلاً نظير ذلك على عائد البيع كونه العضو المنتدب لتلك الشركة لدى ابرام تلك المعاملة وذلك دون الحصول أيا منهم على موافقة مسبقة قبل إجراء تلك التعاملات وعمليات البيع والشراء من الجمعية العمومية لكلتا الشركتين بحسبان تعاملاتها من شأنها أن ترتب التزامات مالية متبادلة بين طرفيها رغم وجوب ذلك الإجراء باعتباره من الأحكام الآمرة في ذلك. تم الطعن بالنقض في 30/4/2025 جميع المتهمين برقم 75 لسنة 2025. |
القضية رقم 2226 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 216 لسنة 2024 جنح مستأنف إقتصادي القاهرة.
|
صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/5/2024 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، لأنه وآخر في غضون عام 2022 بصفته العضو المنتدب لشركة جراند أيليت أيجيبت للرعاية الصحية –في حينه- زاولا إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من الهيئة، كما زاولت الشركة إدارته النشاط محل الاتهام والذي يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، بالمخالفة لأحكام قانون التأمين. |
القضية رقم 2925 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 1587 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 273 لسنة 2024 جنح مستأنف إقتصادي
صدر حكم استئنافي بتاريخ 13/5/2024 بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، والمصاريف لقيامه وآخرين بمزاولة نشاط يتصل بالتأمين داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
القضية رقم 103 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 180 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 540 لسنة 2023 جنح مستأنف القاهرة
صدر حكم استئنافي 13/5/2024 بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ خمسون ألف جنيه، والمصاريف الجنائية، لآنهم في غضون عام 2021 زاولوا نشاط إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
القضية رقم 2778 لسنة 2021 جنح مالي، والمقيدة برقم 1988 لسنة 2021 جنح اقتصادي، وبرقم 1068 لسنة 2024 جنح مستأنف إقتصادي.
صدر حكم استئنافي بتاريخ 15/7/2024 بتغريم المتهمين مبلغ خمسون ألف جنيه، في ضوء أن الشركة غير حاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين، وغير مقيدة بسجلات الهيئة وتباشر أعمال تتعلق بنشاط التأمين بالمخالفة لأحكام قانون التأمين.
القضية رقم 135 لسنة 2023 جنح مالية، المقيدة برقم 220 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم 99 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي.
صدر حكم من محكمة النقض بتاريخ 1/6/2025 بتغريم المتهم مبلغ مائتي ألف جنيه وحرمانه من مزاولة النشاط لمدة سنة، لأنه -في غضون عام 2022-لم يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة أحد العملاء على الوفاء بالتزاماته المالية الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، بالرغم من تجاوز نسب الهامش للنسب المقررة قانوناً.