- قرار رقم 53 لعام 2018 وفقاً لآخر تعديل.
بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية (وفقاً لاخر تعديل تم بتاريخ 2021/12/21 ).
- قرار رقم (206) لسنة 2021
بشأن تعديل قراري مجلس الإدارة رقمي (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية الغير مصرفية و (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشط التمويل الاستهلاكي وشورط وضوابط الترخيص بمقدمي التمويل الاستهلاكي.
- قرار النائب العام رقم (2722) لسنة 2019 بإنشاء نيابة متخصصة لتحقيق جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
- الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل نيابة غسل الأموال والصادر من النائب العام
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال ونمويل الارهاب بالجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (23) لسنه 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة فى مجال مكافحة الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (62) لسنة 2020 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة فى نشاط التمويل الإستهلاكى
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
- قرار رئيس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
- اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
- قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
- قانون رقم 78 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
- قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
- قانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
- قانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين
- قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية ، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، وقانون مكافحة الارهاب
- قانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الارهاب
- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين
Close
- الصفحة الرئيسية
- عن الهيئة
- شركات و جهات
- المهنيين
- متعاملين
- المركز الاعلامي
- اصدارات الهيئة
- بوابة خدمات الهيئة
- مجمع المعرفة